I militari del Comando Provinciale di Ancona della Guardia di Finanza, nel quadro delle attività di contrasto ai fenomeni illeciti di natura finanziaria, hanno smascherato un presunto sodalizio criminale dedito alla creazione di un vero e proprio istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni. L’organizzazione, secondo quanto accertato, sarebbe stata in grado di movimentare oltre 4 milioni di euro, coinvolgendo più di 500 persone sull’intero territorio nazionale e arrecando un grave pregiudizio all’integrità del sistema economico e commerciale dello Stato.
Il coordinamento della Procura e l’operazione “Golden Tree”
L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, ha portato allo sviluppo dell’operazione denominata “Golden Tree”, che si è concretizzata nell’esecuzione di misure cautelari personali, nel sequestro di numerosi conti correnti e nell’oscuramento della piattaforma online utilizzata per le presunte attività illecite. Le indagini hanno conse…
